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  姑苏天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期职工持股方案第一次持有人会议于2021年10月25日以现场结合通讯方法举行（以下简称“本次会议”），本次会议告诉已于2021年10月22日向整体持有人宣布。

  本次会议由公司董事、董事会秘书、首席财政官杨聪先生招集和掌管。会议应到会持有人6人、实践到会持有人和托付代理人6人，代表公司第二期职工持股方案比例40.00万份，占公司第二期职工持股方案总比例的100%。本次会议的招集、举行和表决程序契合公司第二期职工持股方案的有关规则。

  1、审议并通过了《关于〈建立姑苏天准科技股份有限公司第二期职工持股方案处理委员会〉的方案》

  依据公司《第二期职工持股方案处理办法》等相关规则，赞同建立第二期职工持股方案处理委员会，作为公司第二期职工持股方案的日常处理机构，代表持有人行使股东权力等职权。处理委员会对整体持有人担任，向持有人会议汇报工作并承受其监督。处理委员会由3名委员组成，设处理委员会主任1名。处理委员会委员的任期为职工持股方案的存续期。

  2、审议并通过了《关于〈推举公司第二期职工持股方案处理委员会委员〉的方案》

  推举曹葵康先生、仇才智女士、赵海蒙女士为公司第二期职工持股方案处理委员会委员，推举曹葵康先生为公司第二期职工持股方案处理委员会主任。上述人员任期与公司第二期职工持股方案存续期共同。

  3、审议并通过了《关于〈授权姑苏天准科技股份有限公司第二期职工持股方案处理委员会处理与本次职工持股方案相关事宜〉的方案》

  为讲述公司第二期职工持股方案的顺畅施行，持有人会议授权公司第二期职工持股方案处理委员会的相关事项，包含但不限于：

  （5）依照职工持股方案规则决议持有人的资历撤销事项，以及被撤销资历的持有人所持比例的处理事项，包含添加持有人、持有人比例变化等；

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